Nonton Series & Movie Netflix Secara gratis di IDLIX.com / IDLIX.me
Pantai.
PANTAI MIAMI
Liburan.
Melepaskan diri.
Mereka selalu bilang, "Datanglah ke Miami."
"Jelajahi Miami."
Tapi bagaimana jika kau kuberi tahu sisi lain dari Miami?
Kau mungkin sudah dengar soal narkobanya...
tapi sudahkah kau dengar soal emasnya?
Pencucian uang.
Perdagangan seks.
Pembunuhan.
Semua karena logam cantik itu.
Emas.
SERIAL DOKUMENTER NETFLIX ORIGINAL
EMAS KOTOR
Emas.
Ada di mana-mana.
Dalam segala hal.
Ketertarikan manusia dan pencarian akan emas tidak lekang oleh waktu.
Tapi apakah sesungguhnya emas itu?
Dan dari mana asalnya?
Apa kau ingin tahu?
MANTAN KOMISARIS PAJAK DAN BEA CUKAI, KOLOMBIA
Di sana adalah Bandara Internasional Miami.
Dua sampai tiga pesawat datang dari Amerika Latin setiap hari.
Membawa emas berton-ton.
Tiga puluh lima miliar dolar dalam sepuluh tahun terakhir.
Dan dari pintu itu,
mungkin sekitar pukul 10.00 pagi, akan ada...
banyak truk yang membawa semua emas ke kilang-kilang.
Sebagian besar emas itu adalah emas berdarah
yang secara ilegal ditambang dari hutan di Peru atau Venezuela,
yang berdampak besar pada lingkungan dan pada komunitas yang sangat rentan.
Tapi tak ada yang peduli.
Selama uangnya mengalir,
bisnis tetap berlanjut.
Aku adalah mantan Sekretaris Keuangan kota Bogota
dan kami mencoba membuktikan bahwa emas telah menjadi
salah satu instrumen utama pencucian uang hasil penjualan obat terlarang dari AS.
Kami mulai mengamati rantai pasokan emas secara lengkap
dan aliran uang yang kembali dari AS sangat besar.
Saat kami sadar di tangan kami ada skema pencucian uang besar,
kami mulai meminta bantuan dari agensi Amerika Serikat.
Tapi mengajak Amerika Serikat untuk bergerak sangatlah sulit.
Itulah saat Jaksa Agung Kolombia
mengatakan padaku bahwa beberapa penjahat yang berkuasa...
meminta sumbangan
untuk mengumpulkan tiga juta dolar untuk merencanakan
pembunuhanku.
Mereka telah membunuh beberapa orang yang bekerja untukku.
Jadi, aku ke sini sejak saat itu.
Beberapa orang suka membawa bekal bir dan menangkap ikan sebanyak mungkin.
Aku lebih suka mencari cara paling cerdas untuk menangkap ikan terbesar.
Meski hanya satu ikan.
Pada tahun 2015, aku...
berusia 34 tahun, 35 tahun.
Aku hanya pemula yang belum pernah mengerjakan kasus besar.
Aku dianggap sebagai Asisten Pengacara AS yang masih bayi.
Banyak agensi seperti FBI, HSI, dan DEA di Peru
telah melihat aktivitas mencurigakan yang melibatkan emas dalam jumlah besar
yang diekspor ke Miami.
Para agen dan aku memutuskan bahwa kami akan menyelidiki kasus
hanya dengan melihat data.
Lembar kerja Excel yang panjangnya puluhan ribu baris.
Ada kalanya aku bertanya...
"Apa kami gila? Apa kami bisa membongkar kasusnya?
Apa aku akan menyia-nyiakan dua tahun penting dalam hidupku
dan waktu serta kepercayaan...
banyak agen dan agensi?"
Terkadang itu menakutkan.
Kami mulai menyadari bahwa ada kejahatan bernilai miliaran dolar.
Melibatkan semua orang dan semua hal yang berhubungan dengan emas.
Skema itu mencakup satu belahan bumi.
Jadi, kami tahu itu terjadi, penyelundupan emas,
pencucian uang emas dan kami tahu skala...
yang sedang terjadi.
Yang tak kami ketahui...
adalah cara membuktikannya.
Hei, aku mau berhenti.
Kisahnya dimulai dengan penjualan narkoba biasa di Amerika Serikat.
- Apa kabar? - Baik.
Ada permintaan besar untuk narkoba.
Jika kau bandar narkoba dan punya uang tunai sejuta dolar...
kau punya masalah.
Karena Amerika Serikat sudah cukup pandai mencegah orang membelanjakan uang kotor.
Bisnis narkoba telah berubah dari zaman Pablo Escobar
di mana para bandar narkoba adalah anggota bisnis yang terkenal jahat.
Itu telah berubah.
Sekarang para pencuci uanglah yang mungkin paling banyak menghasilkan uang.
Bayangkan kau punya banyak pecahan uang lima, sepuluh dan 20 dolar di AS,
dari hasil penjualan kokaina di jalanan Miami dan New York.
Kau punya masalah besar.
Kau punya uang tunai di AS dari penjualan narkoba.
Kau harus membawa uangnya kembali ke Amerika Latin
untuk melanjutkan produksi bisnis narkoba pembunuh.
Jadi, ini Amerika Latin.
Kokaina memulai perjalanannya
dengan dikapalkan oleh penyelundup ke Meksiko.
Lalu didistribusikan oleh lebih banyak penyelundup
ke berbagai titik di Amerika Serikat.
Penjual di tingkat jalanan menjual kokaina,
pengumpul uang mengumpulkan uangnya.
Uang tunai ini kemudian dikumpulkan,
katakanlah, uang tunai sebesar 100 juta dolar di Miami.
Itu hasil perdagangan narkotika.
Tapi mereka tak bisa belanjakan.
Kau tak bisa beli kapal pesiar atau jet dengan uang tunai.
Kau harus ubah menjadi rekening bank.
Masalahnya, jika kau coba langsung ke bank,
bank bukan hanya tak mau menerima uangmu,
tapi juga akan melaporkanmu ke FBI, DEA, siapa pun.
Jadi, kau butuh cara untuk mengubah 100 juta dolar ini
menjadi sesuatu yang sah yang bisa digunakan.
Langkah pertama adalah menyuruh penyelundup membawa uang tunai ke Peru.
Lalu mereka membeli emas ilegal senilai 100 juta dolar.
Kini mereka punya sekotak emas yang ditambang secara ilegal.
Kini, begitu mereka punya emas ini, mereka membuka...
sebuah perusahaan cangkang di Peru.
Mereka memakai sembarang nama. Anggap saja perusahaan ini bernama
World Gold Trader.
Jadi, sekarang, World Gold Trader
memiliki emas senilai 100 juta dolar yang dibeli dengan uang narkoba.
Mereka menelepon kilang di AS di Miami.
Kilang ini punya bisnis pembelian emas dari Peru.
Mereka hanya ingin beli emas.
Mereka butuh banyak emas. Begitulah cara mereka menghasilkan uang.
Mereka bertanya kepada World Gold Trader, "Dari mana kau dapat emas ini?"
Pengelola perusahaan cangkang itu bilang, "Kami menambangnya,"
dan kilang AS itu tak akan bertanya lagi.
Kini, emas bernilai 100 juta dolar dikirim ke kilang di AS
dan kilang AS membayar emas seharga 100 juta dolar itu
dengan transfer kawat 100 juta dolar ke bank.
Kini, bandar narkoba itu mengambil uang 100 juta dolarnya
dan telah berakhir dengan uang 100 juta dolar di bank.
Bank tak curiga karena mereka bilang itu berasal
dari penjualan emas yang ditambang di Peru.
Kokaina. Uang tunai.
Emas.
Bank.
Uang hasil pencucian.
Itu pencucian uang emas ilegal.
Selamat datang di rumahku, Peru.
Aku dengar bahwa dua pertiga wilayah di negaraku
diselimuti hutan hujan Amazon.
Selama ribuan tahun, emas mengalir ke hilir dari Andes.
Lalu mereka menemukannya di dasar sungai.
Mereka bilang Peru memiliki emas terbanyak di seluruh Amerika Selatan.
Kurasa itulah alasan banyak orang datang ke sini sekarang...
untuk mencari emas.
REPORTER INVESTIGATIF
Itu cukup rumit.
Hampir seperempat populasi Peru hidup dalam kemiskinan.
Ada cukup banyak emas di Peru
untuk mengakhiri kemiskinan itu dan mengembangkan seluruh negeri kami.
Namun, rakyat Peru tak pernah melihat uang itu.
Wilayah La Pampa itu seperti wilayah tak bertuan.
Itu jantung penambangan ilegal di Peru.
Manuel adalah satu-satunya reporter di hutan hujan Amazon Peru
yang menyelidiki penambangan ilegal.
Dia membagikan penemuannya setiap malam di TV lokal.
Aku kembali untuk merekam para penambang dan pemilik tambang.
Kurasa sebagian dari mereka tak senang dengan kedatanganku
Pergi kau!
Kenapa kau terus datang? Pergi dari sini!
Kenapa kau terus datang?
Pergi!
Mereka pikir pemberitaanku akan mengancam pekerjaan mereka.
Mereka tak mengerti jika tujuanku
adalah membantu agar mereka hidup lebih baik.
Kartel narkoba dan mafia mengendalikan banyak wilayah di sini.
Mereka masuk dan keluar dari area ini.
Jika tak bayar, mereka akan menyakitimu.
La Pampa adalah tepi Taman Nasional
di mana penambangan emas dilarang.
Emas yang orang-orang suling di sini ilegal.
Tak boleh diperdagangkan. Ada hukum di negara kami
yang melarang penjualan emas ini.
Walau begitu, di sinilah ribuan orang
datang dari Andes untuk mencari peluang lebih baik.
Akibatnya, muncullah bar, tempat prostitusi, dan kejahatan terorganisasi.
Di tempat tertentu, kartel narkoba dan kelompok kriminal
mengoperasikan tambang.
Di tempat lain, mereka memeras penambang independen.
Mulai tahun 2017...
ada informasi yang tersebar bahwa banyak orang menghilang dari La Pampa.
Setelah ini, kami akan menunjukkan rekaman yang kami dapat saat memasuki La Pampa.
Itu daerah di mana kau tak boleh merekam. Tak ada yang boleh.
Ini jelas tempat yang sangat rumit dari aktivitas penambangan yang intens.
Setiap bulan, pekerjaan berbahaya ini menghasilkan ratusan juta penjualan emas
untuk organisasi kriminal yang menggunakan emas
untuk mencuci uang kotor narkoba.
Baiklah, kita sudah sampai di akhir program.
Saya Manuel Calloquispe. Ini adalah The Face of the Village.
Sampai jumpa hari Senin!
Hutan hujan ditebangi berkilo-kilometer
saat para penambang mencari emas.
Setiap minggunya,
mereka masuk semakin dalam ke Amazon mencari tanah yang lebih kaya emas.
Para penambang bekerja sangat keras untuk menyaring lumpur
dan mencari emas.
Tunggu.
Mereka mengeruk lumpur dan memasukkannya ke mesin.
Serpihan emas kecil terselip di karpet.
Merkuri berfungsi seperti magnet yang hanya menyerap emas...
sampai semua partikel emas saling menempel.
Jadi, proses ini akan mempermudah untuk mengeluarkan emasnya.
Merkuri bisa merusak penglihatan, ingatan, dan organ.
Apa kau tak khawatir akan dampak paparan merkuri dalam proses ini?
Aku tahu merkuri bisa membunuh dalam jangka panjang.
Jadi, kami akan terpapar sedikit.
Terlebih lagi, kami tidak memakai alat keselamatan
agar tetap aman.
Banyak orang bilang, "Kau akan mendapat banyak uang dengan mencari emas."
Itu tidak benar.
Setiap hari, aku mendapat 15 sampai 18 dolar.
Bahkan sebenarnya, itu tak sering terjadi.
KEPALA PENAMBANGAN ILEGAL
Melegalkan sebuah tambang itu rumit.
Kami tak bisa melakukannya.
Sebagai penambang skala kecil, kami tak memenuhi persyaratan.
Negara meminta banyak persyaratan.
Kau harus menutup kembali tanah yang digali dengan mesin.
Kau harus menanam kembali pohon yang ditebang.
Itu mustahil.
Para pekerja berasal dari sini,
jadi mereka bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, untuk bertahan hidup.
Itulah kenapa mereka harus bekerja.
Itu sulit dan berisiko.
Ada banyak korupsi.
Penjahat terorganisasi akan meminta pajak.
Kau harus membayar pajak agar tetap bisa bekerja.
Jadi, kau bisa tetap tenang, kau tahu? Jika tidak...
mereka tak hanya akan mengancammu, mereka akan membunuhmu.
PENJAGA KEAMANAN - SPESIALIS PENGANGKUT EMAS
Aku sudah bekerja selama lima tahun mengangkut emas
di hampir semua tambang ilegal di Peru.
Hampir seluruh wilayah Peru penuh emas.
Satu gram emas harganya 39 dolar.
Jika kita membicarakan satu kilo, kita membicarakan uang yang banyak.
1 KILO - $39.000 USD
Emas bisa menghasilkan uang dan banyak masalah.
EKSTRAKSI EMAS TOTAL DARI SATU PENAMBANG PER BULAN: 1.757 g - NILAI AS: US $74.185
GAJI BULANAN PENAMBANG: $400
Saat kau mengangkut emas...
orang akan saling membunuh.
Aku tahu bahwa suatu saat aku harus berhenti.
Tapi...
keluargaku bergantung dari itu.
Aku harus menghidupi keluargaku dan anak-anakku.
- Berapa harga satu gram? - Harganya 54 dolar.
Kami membawa emas di dalam kerangka mobil.
Atau di tempat lain, di dalam klakson.
Itu sangat berbahaya.
Orang-orang bisa saja mencegat kami dan membunuh kami.
PEKERJA SEKS KOMERSIAL - TAMBANG EMAS LA PAMPA
Ada banyak prostitusi.
Terkadang mereka menyerangmu, menusukmu dengan pisau.
Aku ke sini karena aku mau mencoba peruntunganku,
seperti yang lain.
Demi putraku.
Untuk memberinya masa depan yang lebih baik.
Tapi kau tak bisa keluar dari sini.
Karena mereka akan membunuhmu dan membuangmu.
Untuk sampai ke Amerika Serikat, atau ke mana pun emas dari Peru akan dibeli,
itu melewati banyak hal.
Itu melewati banyak kematian.
Ada banyak pengorbanan dari banyak orang demi emas ini...
hingga bisa dibawa ke negara lain
tanpa mengetahui risiko bagaimana emas itu bisa tiba.
Semua orang takut.
Aku siap.
Tiga, dua, satu, mulai!
Halo, selamat malam. Saya Manuel Calloquispe
dan inilah The Face of the Village.
Para penambang dari La Pampa menghadapi banyak jenis ancaman
dan petugas keamanan mengendalikan para penambang dengan kekerasan.
Baru-baru ini, John Anderson Garcia Mamani menghilang di La Pampa.
Dia disangka sebagai informan di La Pampa dan mereka membunuhnya.
Lima kuburan massal ditemukan di area La Pampa.
DEPARTEMEN KEAMANAN DALAM NEGERI
AGEN KHUSUS YANG BERTUGAS
Yang mana? Yang itu? Baik.
Kembali ke tahun 2007,
pergerakan emas sungguh tak masuk akal.
Orang-orang mulai terang-terangan.
Penumpang muncul di bandara membawa emas.
Tak ada alasan jelas kenapa mereka punya tas penuh emas.
Teorinya adalah itu berhubungan dengan narkotika
karena apa lagi yang menghasilkan sebanyak itu?
Kami melihat banyak aktivitas impor tak lazim di Miami, Florida.
Banyak peringatan.
Kami bisa lihat elemen Narco di selatan.
Ada perantara, makelar, sampai ke bagian pelanggan dan kilang.
Itu saat kami bilang, "Kilang itu terlibat."
Kami mulai mendapatkan banyak petunjuk penyelidikan
dari lembaga penegak hukum ke industri emas.
Pada satu titik, sumber rahasia memberi tahu kami
bahwa emas telah menjadi
metode favorit
bagi penyelundup narkotika berskala besar untuk mencuci uang mereka.
Lalu kami mulai melihat catatan bea cukai.
Kami melihat bahwa cara mengekspor miliaran dolar tampak bergeser
dari satu negara di Amerika Latin ke negara lain
dari tahun ke tahun sebagai respons
atas upaya negara-negara itu untuk menghentikan penambangan emas ilegal.
Kami melihat bahwa jumlah emas yang diekspor
dari kegiatan mencurigakan ini bukanlah berjumlah kecil.
Di beberapa negara, itu hampir semua ekspor suatu negara.
Miliaran dolar.
Kami mencari apa ekspor utama mereka.
Tiba-tiba, emas menjadi sumber mata uang asing utama bagi Kolombia.
Bukan kopi, seperti biasanya, atau minyak.
Tapi emas, dan saat aku lihat datanya,
itu tumbuh dari 12 ton menjadi 70 ton per tahun.
Saat kami menyelidiki lebih dalam,
kami berharap AS akan mulai menyelidiki pihak mereka
sebab siapa pun yang mencoba membeberkan pada dunia
apa yang sebenarnya sedang terjadi, akan dibunuh.
Menjadi jelas bahwa ada peran besar
dari kelompok kriminal dalam industri ini.
Termasuk banyak kilang yang ada di industri ini.
Kami memutuskan untuk fokus pada perusahaan NTR Metals
karena sudah ada bukti yang tersedia untuk kami.
Perusahaan emas besar di Miami ini
meleburkan semua potongan emas yang berbeda menjadi satu.
Panas membuat emas tampak sempurna dan bersih.
NTR Metals adalah salah satu dari banyak perusahaan emas
dan kilang yang berada di Miami, tapi...
kami menjadi pemasok domestik terbesar
dari emas, perak, platinum, paladium
di seluruh Amerika.
Secara total.
MANAJER KEUANGAN, AMERIKA LATIN
Kami disuplai oleh Amerika Selatan.
Saat kami melihat NTR...
kami melihat sesuatu yang luar biasa.
Pada tahun 2012, mereka mengekspor
emas senilai sekitar 80 juta dolar dari Peru,
tetapi, pada tahun 2013...
jumlah itu meningkat...
hingga hampir satu miliar dolar.
Kami bertanya-tanya, "Kenapa?"
Kepala NTR bilang,
"Pergilah dan cari setiap ons emas yang bisa kau dapat dari Amerika Latin."
Itu tugasnya.
Dan itulah yang dicapai.
Itu pekerjaan paling berbahaya...
yang...
pernah kulihat.
Kami naik jet dua kali sebulan
ke Peru, Kolombia, Bolivia, Ekuador, Chili,
di mana pun ada emas.
Pekerjaanku adalah membayar pelanggan secepat mungkin.
Pada awalnya, pelanggan utamanya adalah Peru.
Banyak emas dari Peru.
Apa yang mendorong itu adalah tekanan untuk menghasilkan.
Kisah pencucian uang emas
melalui NTR dimulai oleh Peter Ferrari.
Peter Ferrari dikenal luas
sebagai pedagang narkotika, pencuci uang di Peru.
Pria yang menari mengikuti irama Stevie Wonder ini
adalah Pedro David Perez Miranda,
atau Peter Ferrari.
Peter Ferrari, pria yang ingin jadi penakluk wanita,
yang ingin jadi bahan pembicaraan di kota.
Peter Ferrari adalah karakter yang paling mudah dikenali dan sangat mencurigakan.
Dia berbisnis emas selundupan dalam jumlah sangat besar.
Emasnya ditambang secara ilegal, dia tak punya dokumen,
dia harus menyuap bea cukai untuk mengekspor emasnya.
Lalu dia bertemu tiga pegawai di bagian penjualan NTR,
Juan Granda, Samer Barrage, dan Renato Rodriguez,
yang siap dan mau menerima emas dari sumber mana pun.
Mereka langsung cocok.
Apa tiga orang lain itu tahu jika mereka berurusan dengan penjual narkotika?
Pada awalnya, tidak.
Aku tahu faktanya begitu.
Jadi, maksudmu mereka tak tahu penjahat kelas atas seperti Peter Ferrari?
Uang, narkoba, dan semua perusahaan cangkang itu tidak membuatmu curiga?
Awalnya...
kurasa....
ketidaktahuan kami...
tinggi.
Sungguh.
Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah, ya.
Tentu saja.
UU KERAHASIAAN BANK
Ada UU federal yang disebut UU Kerahasiaan Bank.
Itu UU yang baik
dan dirancang untuk menghentikan pencucian uang.
Penjual logam mulia, di bawah UU Kerahasiaan Bank,
seharusnya tak boleh membeli emas...
tanpa menunjukkan emas itu ke pemeriksaan anti pencucian uang.
Kami bisa melihat bahwa...
ada perusahaan cangkang, terlihat jelas perusahaan cangkang,
berbisnis emas seharga 200 juta dolar selama beberapa bulan dan hilang.
Pemilik yang sama membuka perusahaan baru, berbisnis ratusan juta dolar lagi.
Pemilik yang sama menghilang dari perusahaan itu,
membuka yang lain, bisnis ratusan juta dolar lagi.
Tidak ada alasan bisnis yang sah untuk melakukan itu.
Mayoritas perusahaan cangkang Peter Ferrari
hanya buka beberapa bulan lalu tutup.
Benar sekali.
Apa kau tidak curiga bahwa kau membeli puluhan juta dolar emas
dari perusahaan yang hanya punya masa tiga atau empat bulan?
- Tidak, mereka akan... - Apa jawaban mereka?
Mereka akan memberikan berkas
dan berkata, "Kami kehilangan hubungan perbankan dengan HSBC.
Kami perlu mengganti nama."
Jadi, apa yang kami lakukan...
kami mengumpulkan berkas untuk mematuhi persyaratan,
mereka melanjutkan prosesnya,
kami mewawancarai mereka, lalu mencapai kesepakatan.
Mereka menolak satu ton.
- Tapi mereka menerima jumlah yang lebih? - Ya.
Yang mereka lakukan adalah bertanya pada pemasok emas di Amerika Latin,
"Apa kau pencuci uang?" Mereka akan bilang, "Bukan."
Lalu mereka akan membubuhkan keterangan di berkas mereka
yang isinya, mereka memenuhi syarat.
Jenis dokumen konyol seperti ini
bukan hanya membantu kami membangun kasus
terhadap pegawai NTR terkait pencucian uang,
tapi juga terhadap NTR dan perusahaan induknya, Elemetal,
karena tak mematuhi persyaratan anti pencucian uang.
Bertahun-tahun, mereka memakai dokumen kami untuk melegitimasi prosesnya.
Jadi, kami melihat lebih dalam skema sebenarnya
pengangkutan barang ke negara ini.
Cara mereka melaporkan, mereka gunakan dokumennya,
mereka tampak tak bersalah,
karena saat kau adalah pencuci uang berbasis dagang,
kau sembunyi di balik kerumunan.
Grafik ini dari data bea cukai.
Ini menunjukkan perbandingan jumlah emas
yang NTR impor dari Peru, Ekuador, dan Bolivia.
Pertama-tama, NTR mulai beroperasi di Peru pada tahun 2012
dan hanya mengimpor emas senilai sekitar 80 juta dolar pada tahun 2012.
Itu uang yang banyak.
Yang mengejutkan adalah pada tahun berikutnya, tahun 2013,
selama satu tahun itu, impornya naik drastis menjadi satu miliar dolar.
Tahun sebelumnya hanya 80 juta dolar. Itu mengejutkan.
Setelah tahun 2013, Peru menindak
penambangan emas ilegal dan bisnis NTR di Peru turun drastis
dari miliaran dolar menjadi sekitar 100 juta dolar.
Jadi, kami berpikir,
bagaimana dengan negara-negara yang berbatasan dengan Peru?
Ketika Peru menutup perbatasannya
dan ekspor dari Peru merosot kembali ke hampir nol,
impor NTR dari negara-negara tetangga melonjak.
Terlihat jelas saat kami melihatnya.
Mereka membeli emas Peru yang diselundupkan
dari Peru ke Ekuador dan Bolivia.
Berdasarkan apa yang kami lihat, ini sangat mencurigakan.
Ini hampir pasti pencucian uang.
NTR bisa melihat hal yang sama seperti yang kami lihat.
Mereka melaporkannya. Ini informasi mereka yang kami lihat.
Jika kami melihat hal yang sama, aku melihat transaksi pencucian uang,
pertanyaannya adalah kenapa departemen anti pencucian uangnya
tidak melihat transaksi pencucian uang ini?
Karena mereka menghasilkan uang yang sangat banyak.
BANDARA INTERNASIONAL MIAMI
Semua orang berusaha sekuat tenaga
untuk mengambil semua emas dari sana.
Semua orang diberi insentif, kompensasi.
Itu perlombaan untuk menjadi yang terbaik dan mendapat setiap ons emas
dari Amerika Latin.
Dan itu...
di mana mereka tertangkap.
Penting untuk diingat bahwa betapa mudahnya melakukannya.
Jadi, kau hanya butuh tiga orang yang bekerja di satu kilang
untuk mencuci uang lebih dari tiga miliar dolar emas.
Hanya tiga orang.
Jadi, tiga orang itu
bisa menjalankan bisnis mencuci uang berbasis dagang lebih dari tiga miliar.
Itu mengejutkan, sedikit orang, tapi bisa mengelola bisnis besar.
Temuan besar lain soal kasus ini adalah
kami mendapatkan pesan WhatsApp dari beberapa pegawai penjualan NTR.
Juan Granda berkata kepada Renato Rodriguez,
"Baru mendarat di Puerto. 93 derajat."
Itu berarti Puerto Maldonado, salah satu pusat emas ilegal di Peru.
Rodriguez bilang, "Tetap waspada,"
dan Granda bilang, "Aku seperti Pablo
datang ke Ekuador untuk membeli kokaina."
Itu artinya ada implikasi bahwa ada hal ilegal yang sedang terjadi.
Mereka bercanda tentang menjadi seperti Pablo Escobar membeli kokaina.
Kokaina di sini sama dengan emas, itu ilegal, kita angkut, semacam itu.
Bukan itu sumber masalahnya,
tapi saat kau mulai melihat hal-hal seperti itu,
itu terlihat biasa, tapi ada peringatan bahaya dari situ.
Juan akan bilang jika dia pergi ke Exxon
untuk membeli Snickers dan itu tak berarti apa-apa.
Lalu Granda berkata,
"Aku punya material pihak satu yang dikirim lewat para pendeta."
Material di sini berarti emas.
Lalu Rodriguez bertanya,
"Jadi, pihak satu mau beli sebagai perusahaan satu
dan mengekspor melalui perdagangan sebagai pengekspor apa? San Fidel?"
Mereka bicara tentang orang yang punya material, emas,
dan bagaimana itu dikirim
dan mereka mengakui di sana
bahwa perusahaan asal tempat mereka membeli adalah perusahaan cangkang.
Lalu, beberapa bulan kemudian, Barrage berkata,
"Peru adalah pengekspor narkoba dan pertambangan ilegal nomor satu.
Kita butuh lebih banyak emas Peru lewat Bolivia dan Ekuador."
Itu emas ilegal.
Mereka bicara soal membeli emas ilegal.
Itu yang selalu diinginkan jaksa. Bukti kesadaran akan kesalahan.
Semuanya soal likuiditas dan kecepatan pembayaran.
Kau bisa mengirim emas seharga 800.000 dolar.
Kami akan membayarmu 750.000 dolar dalam 10 detik.
- Apa itu... - Itu akan ada di bankmu.
Apa itu emas bersih atau kotor?
Itu bersih sampai menjadi kotor.
Apa maksudnya?
Itu tidak pernah dipertanyakan sampai...
mereka mulai bertanya dari mana emas itu berasal.
Sekitar sebulan kemudian, dia mengirim pesan...
kata-kata bualan dan pamer pada teman-temannya,
"Ingat saat aku di Bolivia dan aku bilang
aku kenal seseorang yang bisa dapat $700 kokaina per kilo?
Aku membantunya pindah ke Cuzco dan mendapat sejuta dolar melewati perbatasan.
Hanya saja, pada hari Jumat,
pelangganku dari Cuzco menyuruh orang membunuhnya karena urusan bisnis."
Banyak kalimat seperti,
"Aku menyuruh seseorang untuk membunuh seseorang."
Mereka tak kenal siapa pun yang akan membunuh seseorang.
Mungkin kenal, tapi...
mereka tak terlibat, percayalah.
Aku bisa pastikan itu.
Aku yakin 100%. Mereka tak sehebat itu.
Mereka takut pada senjata.
Sepertinya setiap pekan ada berita menakutkan lagi.
Orang-orang kesal, tapi tak tahu harus berbuat apa.
Dia mati pada tanggal...
7 Juli...
2018.
Ini salah satu warga yang terbunuh...
oleh para penambang yang mengontrol wilayah mereka.
Dia hanya salah satu dari banyak warga yang menghilang di La Pampa,
tapi tubuhnya dikubur di sini sekarang.
Salib di sini untuk menandakan
bahwa dia mati atau dibunuh di daerah ini.
Ini caraku mendaftarkan nomornya...
agar tahu berapa banyak orang yang terbunuh, dikremasi, atau hilang
di wilayah La Pampa.
Kenapa kau setuju bicara pada kami tentang hal seberbahaya ini?
Aku sudah putuskan untuk mengumumkan dan membicarakan ini karena...
aku kehilangan banyak teman dalam pengangkutan emas
dan karena polusi yang ditimbulkannya.
Ada banyak politisi berada di balik penyelundupan emas di Peru.
Ada banyak tambang ilegal di luar sana yang dimiliki oleh politisi.
Seringkali, ada serangan...
di mana pihak berwenanglah yang mencuri darimu.
Aku tahu yang dilakukan NTR salah.
Aku tahu apa yang mereka lakukan perlu dituntut.
Tapi kejahatan apa yang bisa kutuntut berdasarkan bukti yang kupunya?
Ini Kode Kriminal 18, buku kode kriminal federal.
Aku sudah membukanya, membuka bagian pertama.
Lalu aku mulai membolak-balik halamannya.
Aku mencoba mencari tahu apa yang bisa langsung kutuntut.
Konspirasi apa yang bisa kutuntut.
Apa yang bisa dilakukan dari kasus pencucian uang.
Inilah bagaimana emasnya tiba di Miami dari Amerika Latin.
Kami akan meleburkannya.
Jika itu dilakukan, asal dari emas itu tak bisa dideteksi.
Aku mengembangkan teori selama berminggu-minggu.
Lalu aku akan mencari sebab kenapa itu tak berhasil
atau unsur kejahatan apa yang akan sulit dibuktikan.
Setiap pengiriman yang kami lakukan ke Miami
diizinkan oleh bea cukai AS
dan dalam 24 jam,
itu bebas biaya tambahan dan siap diangkut
ke salah satu pembeli logam mulia kalangan atas.
Semuanya dari perusahaan mobil sampai ponsel Apple, Tiffany, Cartier,
Rolex, US Mint.
Itu tak bisa dilacak...
begitu semuanya bercampur atau melebur jadi satu.
Aku terus membolak-balik buku Kode Kriminal 18,
lalu aku temukan 18 USC 1956,
subbagian yang jarang digunakan oleh undang-undang pencucian uang.
Hal yang mengejutkan bagiku adalah kami sudah mematuhi aturan
di depan pemerintah, selalu terbuka,
dan tak ada kecurigaan.
Tapi seiring waktu, keserakahan menguasai kebanyakan dari kami.
Aku hampir putus asa karena aku berpikir, "Tunggu dulu, kami tak perlu buktikan
dari mana emas itu berasal, yang pada dasarnya mustahil.
Yang harus kubuktikan adalah saat aku mentransfer uang 100 juta dolar
untuk membayar emas itu,
mengetahui bahwa kau pengedar narkoba, maka sama saja aku mendukungnya."
Itu juga kejahatan. Memang tidak sama.
Itu kejahatan yang berbeda, tapi tetap kejahatan.
THE FACE OF THE VILLAGE
Ada berita besar.
Tiga pegawai dari kilang emas NTR yang berbasis di Miami...
ditangkap karena menyelundupkan emas kotor senilai 3,6 miliar dolar
dari Amerika Selatan, terutama dari tambang kita di Peru.
Jaksa mengatakan para pria itu
memalsukan dokumen dan melanggar aturan anti pencucian uang mereka
dengan membeli emas dari bandar narkoba Peter Ferrari.
Ada telepon dari agen khusus FBI
di pusat kota Miami yang ingin aku datang
untuk diwawancarai.
Aku sendiri tidak terlalu merasa takut
karena aku tak pernah terlibat
dalam keputusan apakah harus menyetujui
atau menolak adanya diler emas di Amerika Selatan.
Setelah wawancaranya dengan FBI, penuntut memutuskan tak mengajukan tuntutan
terhadap Douglas Renaudin.
3 PEGAWAI DITUDUH MENYELUNDUPKAN EMAS ILEGAL UNTUK PENCUCIAN UANG
Aku tak bekerja saat itu
karena aku...
berada di rehabilitasi.
Setiap hari, pergi ke kantor...
Ambil emas sebanyak mungkin.
Berapa volumenya?
Menjadi kepala NTR rasanya seperti, "Apa ini?"
Tekanan untuk kerja, kerja, kerja.
Kita akan minum 10, 12 koktail.
Kecanduan selalu ada. Kecanduan minum bertambah.
Aku takkan bohong.
Aku jadi bagian... Itu mengerikan.
Setelah kejadian itu, ada usaha bunuh diri dan semacam itu
dan aku pergi ke rehabilitasi.
Hal-hal yang perlu berakhir terjadi saat benar-benar dibutuhkan.
Aku tak lagi takut.
Itu sudah berlalu.
Aku tak bisa biarkan apa pun menghalangiku mencari kebenaran...
dan mengabarkannya pada orang-orang.
Perusahaan emas dan konsumen dunia harus tahu.
Orang-orang kami tak boleh menderita karena emasmu.
Penambangan ilegal menghancurkan...
kehidupan orang-orang...
dan entah kenapa tidak ada kemauan
untuk menghentikan putaran roda penderitaan ini.
Kerusakan hutan dan alam sungguh memprihatinkan.
Merkuri mencemari...
sungai pada tingkat yang sangat tinggi
dan akan menyebabkan...
penderitaan selama bertahun-tahun.
Semua anak yang memakan ikan itu akan menderita...
penyakit keterbelakangan mental selama sisa hidup mereka.
Sampai hari ini, kilang-kilang di Miami
terus melanjutkan bisnis penambangan ilegal
dan mungkin persepsinya adalah semua akan baik-baik saja.
Juan Ortega terus mengumpulkan data dan bukti hubungan perusahaan AS
dengan pencucian uang dan penipuan internasional.
Ini kilang emas Republic Metals.
Republic Metals bangkrut sebelum diselidiki sampai tuntas dan diadili.
Kami perlu lebih banyak informasi publik terkait semua perusahaan ini.
Karena sampai hari ini, ada banyak kilang yang membeli emas kotor.
Mereka tahu mereka membeli emas kotor selama lebih dari sepuluh tahun.
Mereka masih sangat kaya dan masih bebas hukuman.
Itu jalan bagi orang-orang yang mencari
uang kotor yang memakan banyak korban.
Kau coba lihat ini.
Ini daftar emas yang sah
atau sumber emas yang diterima US Mint.
Ya.
Ini daftar penjual emas yang disetujui untuk menjual pada US Mint.
Itu semua perusahaan penyuplai emas untuk US Mint.
Apa arti daftar itu terkait pasokan emas yang masuk ke Gudang Federal kita?
Asahi di Salt Lake, aku tak tahu.
Metalor, aku tahu mereka tidak baik.
Republic itu sangat buruk.
Royal Canadian Mint, kurasa mereka baik.
Englehard, tidak baik.
Handy & Harman, mereka kena masalah.
Dan Johnson Matthey, aku tahu mereka dalam masalah. Jadi, ya.
Menurutku 80% dari perusahaan itu...
buruk
Seperti semua orang, US Mint menganggap bahwa perusahaan besar ini
mematuhi aturan
dan menjalankan praktik anti pencucian uang.
Saat kau tak melakukannya, itulah saat penyelidikan terjadi.
Orang-orang ditangkap, ada penyitaan, dan hal semacam itu.
Sebanyak 80% dari perusahaan-perusahaan ini,
jika mereka mengambil emas dari Amerika Latin atau Eropa,
maka emas mereka kotor.
Mereka menjualnya ke US Mint.
Apa pendapatmu saat melihat daftar sumber emas yang disetujui ini?
Aku tahu beberapa dari mereka.
Karena beberapa mungkin sedang diselidiki?
Aku tak bisa berkomentar.
Apa NTR menjual emas kotor ke US Mint?
Mereka mengirim emas kosong.
Kosong berarti koin tanpa cap apa pun.
Seperti sebuah koin pipih.
Jadi, ya, emas kosong...
yang mereka kirim ke sana? Ya, mungkin emas kotor.
Mayoritas pasokan emas NTR berasal dari Amerika Selatan.
Berapa banyak pasokan dari Amerika Selatan itu yang ilegal?
- Yang tidak tercatat? - Yang tercatat.
Seratus persen.
Seratus persen emasmu dari Amerika Selatan,
kau anggap...
- Kotor. - ilegal?
Bukan ilegal. Kotor.
Maksudku, aku tak tahu legalitasnya, tapi ya.
Itu kotor karena ditambang secara ilegal dan diperdagangkan.
Ya.
US Mint menolak untuk diwawancarai.
Setelah kasus NTR, Frank Maderal meninggalkan Kantor Kejaksaan AS...
Kasus ini inovatif.
...untuk membuka praktik pribadi.
Kurasa itu membuat industri waspada.
Itu membuat masyarakat waspada terhadap masalah
yang mungkin tak mereka perhatikan.
Apa kau mempertanyakan apakah kasus itu cukup membuat perubahan di industri emas?
Tidak.
Aku bangga dengan apa yang dilakukan tim.
Ya, aku berharap bisa berbuat lebih.
Akankah tim jaksa penuntut selanjutnya akan bekerja lebih baik?
Kuharap begitu.
Ada banyak tuntutan yang bisa diajukan.
Belum tentu terkait kasus ini, tapi di industri emas secara umum.
Kurasa ini masalahnya.
"Semua orang melakukannya" tidak membuatnya menjadi legal.
Itu membuatnya biasa.
Orang-orang mendapatkan rasa aman palsu.
Jika itu kejahatan, semua orang itu pasti sudah dituntut.
Ini ada pada pola pikir umum kaum pekerja administratif,
yang merupakan salah satu dari delusi diri.
Itu adalah keputusan bertahap untuk berbuat lebih banyak,
untuk lebih mengambil risiko yang bertambah seiring waktu.
Saat semuanya terkumpul, maka terciptalah kekacauan.
Jadi, apa mereka percaya hal itu?
Mungkin begitu.
Itu tak membuatnya bukan kejahatan.
Ya, stres dari semua yang aku alami
mengarah ke...
penurunan kesehatan mentalku...
kecanduan alkohol parah dan...
hancurnya pernikahanku.
Itu adalah apa yang paling aku...
sesali.
Bahkan saat memikirkan simbol pernikahanku,
cincin emas yang cantik dan indah yang kupilih.
Cartier adalah pelanggan kami dan itu cincin Cartier.
Jadi, jika kami menyuplai emas untuk cincin itu, artinya itu emas kotor.
Namun, itu semacam kembali kepadaku.
Meski aku meninggalkan Kolombia,
aku masih terus berusaha memberi tahu kebenaran
pada orang-orang yang menyalurkan uang kotor ke seluruh benua.
Tapi mendapatkan kepercayaan dari agensi Amerika Serikat
adalah proses yang sangat lambat, bertahun-tahun.
Aku peduli...
karena sebagai orang Kolombia,
aku harus menghadapi reputasi kami seperti yang digambarkan di film Narcos.
Semua orang tahu, bahkan mengagungkan penjahat seperti Pablo Escobar.
Pablo!
Mereka bahkan tak tahu tentang orang Kolombia yang sudah
kehilangan nyawa dan penghidupan mereka
karena berusaha menghentikan
semua jaringan penjahat
yang memungkinkan siklusnya berlanjut.
Kau tak tahu aku dan kenapa juga harus tahu?
Aku hanya gadis kecil khayalan yang belum pernah kau temui...
yang ayahnya akan bekerja di tambang...
selama bertahun-tahun untuk mencari emas.
Ons demi ons.
Bulan demi bulan.
Keluargaku mungkin sakit suatu hari nanti...
tetapi kau tak perlu melihatnya.
Beberapa dari mereka mungkin menghilang di tambang suatu hari nanti...
tapi emas akan selalu ada.
Pada Januari 2018, Juan Granda, Samer Barrage, dan Renato Rodriguez
dihukum enam sampai tujuh tahun penjara.
Perusahaan induk NTR Metals, Elemetal, tetap beroperasi hari ini.
Kepala eksekutifnya tak pernah didakwa.
Perusahaan itu didenda 15 juta dolar dan dilarang melanjutkan bisnis
di Amerika Selatan selama lima tahun.
Setiap tahun, penambangan emas ilegal menghancurkan sekitar 1.678 km persegi
hutan hujan Amazon, melepaskan merkuri beracun ke lingkungan.
Terjemahan subtitle oleh Seto Hidayat